About the role Alter Domus is looking for a Financial Crime Monitoring & Oversight Officer to join its global Financial Crime Monitoring & Oversight team. In this role, you’ll help strengthen the company’s financial crime compliance framework by supporting AML risk assessments, compliance monitoring, control testing, and regulatory oversight. You’ll work with internal stakeholders across multiple jurisdictions and contribute to continuous improvements in financial crime governance. Responsibilities * Support enterprise-wide AML/Financial Crime risk assessments * Perform compliance monitoring and control testing * Prepare monitoring reports and communicate findings to stakeholders * Track remediation actions following audits and compliance reviews * Support oversight of KYC, sanctions screening and transaction monitoring controls * Assist with regulatory change monitoring and audit activities * Maintain compliance registers and documentation * Follow up on outstanding compliance issues * Support additional Financial Crime Compliance initiatives as required Requirements * Experience in AML, Compliance, Audit, Risk or Legal * Good understanding of: * AML / CTF * Financial Crime Compliance * Fraud prevention * Anti-Bribery & Corruption (ABC) * Strong analytical and organisational skills * Excellent attention to detail * Ability to work independently in an international environment * Professional written and spoken English * Experience with KYC, sanctions screening or transaction monitoring is an advantage * Interest in data analytics and AI technologies is a plus Benefits * Professional training through Alter Domus Academy * Career development opportunities * Support for professional certifications * Flexible working arrangements * Additional birthday leave * Employee Assistance Programme * Employee Share Plan * Sports and social activities * Local employee benefits depending on location

PAYSTRAX is looking for a Card Scheme Compliance & Relationship Manager to lead compliance initiatives related to Visa and Mastercard while acting as the primary liaison with both card schemes. In this role, you’ll coordinate cross-functional projects, oversee scheme compliance, support certifications and audits, monitor regulatory and industry developments, and help shape payment products within a regulated fintech environment. Responsibilities * Manage relationships with Visa and Mastercard. * Ensure compliance with card scheme rules and mandates. * Lead card scheme projects from planning through implementation. * Monitor industry, regulatory and scheme updates. * Coordinate Product, Engineering, Compliance, Risk and Operations teams. * Support certifications, audits and governance activities. * Prepare documentation, reports and implementation plans. * Deliver internal training on scheme requirements. * Improve internal processes and compliance controls. * Create supporting documentation such as process flows, business rules and API specifications. Requirements * 3+ years of experience in card payments, merchant acquiring or payment institutions. * Experience working directly with Visa and Mastercard. * Strong understanding of: * Card Scheme Compliance * PCI DSS * Authorization & Settlement * Payment processing lifecycle * Experience delivering products in regulated environments. * Understanding of API integrations and modern payment technologies. * Strong analytical, communication and stakeholder management skills. * Experience with Microsoft Office and Visio. * Fluent English. Nice to have * Experience with: * Tokenization * Customer Onboarding * Fraud Prevention * Disputes Management * Jira * Confluence * Postman * Figma * AI productivity tools

Join ibsettle’s Compliance team as a Compliance Quality Assurance Specialist. You’ll review AML/KYC processes, improve internal controls, identify process weaknesses, and help build a company-wide Quality Assurance framework while ensuring compliance with regulatory requirements. Responsibilities * Perform Quality Assurance reviews of AML/KYC processes. * Evaluate compliance with internal procedures and regulations. * Document findings and provide recommendations. * Perform root cause analysis. * Monitor corrective actions. * Prepare QA reports and quality metrics. * Improve QA methodologies and review standards. * Support continuous process improvement across the organization. Requirements * 1-3 years of experience in Quality Assurance, AML/CFT or Compliance. * Good understanding of AML/KYC and Customer Due Diligence. * Strong analytical thinking. * Excellent attention to detail. * Ability to identify process improvements. * Independent working style. * Strong communication skills. Nice to have * Experience developing internal procedures. * Knowledge of operational risk. * Experience with internal controls.

Join Nium as Senior Manager - Regulatory Compliance & DMLRO Lithuania and play a key role in ensuring compliance with Lithuanian and EU regulatory requirements. You will oversee AML/CTF governance, regulatory reporting, sanctions compliance, risk assessments, internal audits, and work closely with the Bank of Lithuania while supporting the company’s global compliance function. Responsibilities: * Develop and maintain AML/Compliance policies and procedures. * Perform annual AML/CTF risk assessments. * Lead AML/CTF audits. * Review high-risk customer escalations. * Submit STRs where required. * Communicate with the Bank of Lithuania and other regulators. * Ensure KYC and Transaction Monitoring processes comply with regulations. * Deliver compliance training. * Submit regulatory reports. * Manage international sanctions compliance. * Assist the Head of Compliance and MLRO. Requirements: * 7+ years of AML/Compliance experience in fintech. * Previous Deputy MLRO experience. * Strong knowledge of Bank of Lithuania regulations. * Excellent AML/CTF knowledge. * Strong analytical skills. * Ability to manage regulatory projects independently. * Fluent English. * Fluent Lithuanian.

About the role DiPocket is looking for an AML Analyst to join its Onboarding & Risk team in Vilnius. The role focuses on customer due diligence, onboarding, AML risk assessment, and ongoing compliance reviews for legal entity customers. You will work closely with internal teams to ensure compliance with AML and regulatory requirements while supporting continuous improvements to onboarding and risk processes. Key responsibilities * Perform KYC, KYB, CDD, and EDD checks for new and existing business customers. * Conduct periodic customer reviews and monitor customer information for completeness and accuracy. * Assess AML and financial crime risks. * Manage the end-to-end customer onboarding process. * Stay up to date with AML regulations and industry best practices. * Collaborate with internal departments and external partners to investigate AML-related issues. * Recommend improvements to onboarding and risk management processes. * Support additional compliance and onboarding projects when required. Requirements * At least 2 years of experience in AML, CTF, Sanctions, or Financial Crime Compliance. * Fluent English. * Strong analytical and problem-solving skills. * High attention to detail. * Ability to manage confidential information. * Good time management and ability to work independently. * Knowledge of AML regulations and compliance requirements. * A degree in Law, Finance, Economics, IT, or a related field is an advantage.

About the role Guidehouse is looking for an AML Analyst to support financial crime investigations, compliance reviews, and regulatory risk assessments. The role involves analysing transactions and customer information, documenting findings, and working closely with internal teams to help maintain effective compliance processes. Key responsibilities * Review transactions and customer information for potential AML or compliance concerns. * Analyse data and open-source information during investigations. * Prepare clear investigation reports and supporting documentation. * Assist with regulatory risk assessments and compliance-related activities. * Collaborate with team members on operational and investigation tasks. * Contribute to process improvements and knowledge sharing within the team. Requirements * Previous experience in AML, KYC, Compliance, Risk Management, Banking, Finance, or an Electronic Money Institution (EMI). * Strong written and spoken English. * Good analytical and problem-solving skills. * High attention to detail. * Ability to work with Microsoft Office and quickly learn new systems. * Willingness to work from the Vilnius office. Preferred qualifications * Bachelor’s degree. * Experience with SAR, EDD, ODD, fraud investigations, or financial crime investigations. * Ability to perform more advanced analytical tasks independently. * Collaborative mindset and willingness to learn.

Dalykinių santykių stebėsenos specialistas (-ė)

€2,500–€3,800 EUR gross · Full-time

Mano bankas – verslo bankas, suteikiantis galių tuomet, kai labiausiai reikia. Kokybe ir ekspertiškumu siekiame tapti verslo privačiu banku. Klientai kreipiasi į mūsų ekspertus vardais, turi jų tiesioginius kontaktus ir žino, kad padarysime viską, kad iškilęs klausimas būtų išspręstas efektyviausiu būdu per trumpiausią laiką. Esame pirmasis specializuotas bankas Lietuvoje, orientuotas į verslo finansavimą ir mokėjimų paslaugas. Jungiame skaitmenines technologijas su praktišku požiūriu, kad taupytume klientų laiką ir pastangas. Augame greitai, bet atsakingai – mums svarbu ne tik tempas, bet ir kokybė bei tvarumas. Šiuo metu ieškome pastiprinimo ir kviečiame prisijungti į Dalykinių santykių stebėsenos specialisto (-ės) poziciją. ATSAKOMYBĖS „Mano banke“ Tu nebūsi rutininių užduočių vykdytojas (-a). Kaip mūsų komandos narys (-ė) būsi savo procesų šeimininkas (-ė), dirbsi kartu su kolegomis iš kitų padalinių ir reikšmingai prisidėsi prie bendro rezultato. Vykdyti tinkamą PP/TF ir sankcijų rizikų valdymą dalykinių santykių stebėsenos procesuose; Efektyviai vykdyti PP/TF ir sankcijų rizikų valdymą kliento veiklos stebėsenos procese, teikti rekomendacijas dėl minėto proceso tobulinimo ir trūkumų šalinimo; Analizuoti, sisteminti pirminę informaciją ir registruoti įtartinas operacijas ir sandorius; Vykdyti kliento veiklos stebėseną; Analizuoti, vertinti ir dokumentuoti įtartinumo požymių buvimą operacijose ir sandoriuose; Atlikti neįprastų operacijų ir sandorių ar klientų veiklos tyrimus, užtikrinant, kad Banko turima informacija apie klientą atitiktų jo naudojimosi Banko paslaugomis pobūdį; Analizuoti, sisteminti pirminę informaciją ir registruoti įtartinas operacijas ir sandorius; Teikti pranešimus apie įtartinas operacijas ir sandorius tiesioginiam vadovui ar atsakingam darbuotojui; Teikti rekomendacijas dėl ribojančių priemonių taikymo dėl priežasčių, susijusių su PP/TF ir/ar sankcijų rizika vyr. specialistui / tiesioginiam vadovui; Vykdyti paskirtas užduotis vadovaujantis aukščiausiais kokybės standartais ir gerosiomis praktikomis. TIKIMĖS, KAD TU: Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą; Turi ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje; Domiesi PPTFP naujienomis; Turi patirties dirbant su aukštos rizikos klientais; Gebi savarankiškai susirasti tyrimams reikalingą informaciją ir kritiškai įvertinti šaltinių patikimumą; Gebi analizuoti operacijų ir piniginių sandorių duomenis ir nustatyti jų tarpusavio ryšius bei modelius bei juos kritiškai įvertinti; Turi galimybę dirbti kintančiu darbo grafiku: darbo pradžia 8:00 – 10:00, darbo pabaiga atitinkamai 17:00 – 19:00; Moki anglų kalbą žodžiu ir raštu; kitų kalbų mokėjimas – privalumas; Su atsakomybėmis susijusių sertifikatų turėjimas - ACAMS, ICA ar kito PPTFP srities – didelis privalumas.

Sustiprinto klientų tapatybės nustatymo (EDD) analitikas (-ė)

€2,500–€3,800 EUR gross · Full-time

Plečiant komandą, kviečiame prisijungti Sustiprinto klientų tapatybės nustatymo (EDD) analitiką (-ę), kuris (-i) nori dirbti su sudėtingais atvejais, turėti realią įtaką sprendimams ir augti kartu su banku. ATSAKOMYBĖS „Mano banke“ Tu nebūsi rutininių užduočių vykdytojas (-a). Kaip mūsų komandos narys (-ė) būsi savo procesų šeimininkas (-ė), dirbsi kartu su kolegomis iš kitų padalinių ir reikšmingai prisidėsi prie bendro rezultato. Atlikti sustiprinto klientų tapatybės nustatymo (EDD) analizes, vertinant PP/TF ir tarptautinių sankcijų rizikas; Analizuoti aukštos rizikos klientų veiklos modelius, sandorius, jų tarpusavio ryšius ir galimus rizikos scenarijus; Vertinti PP/TF ir sankcijų rizikos valdymo priemonių efektyvumą bei nustatyti likutinę riziką; Bendradarbiauti su Pinigų plovimo prevencijos ir Sankcijų pareigūnais, teikiant rekomendacijas dėl klientų rizikos valdymo; Tinkamai dokumentuoti EDD analizių metu atliktus vertinimus, rengti išvadas ir rekomendacijas (žodžiu ir raštu); Prisidėti prie EDD proceso, susijusių sistemų ir vidinių procedūrų tobulinimo; Pagal kompetenciją vykdyti kitas vadovo pavestas užduotis. TIKIMĖS, KAD TU: Turi aukštąjį išsilavinimą; Esi sukaupęs ne mažiau nei 3 metus patirties pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) srityje; Tau tekę dirbti su aukštos rizikos klientais; Turi geras PP/TF ir tarptautinių sankcijų reikalavimų žinias bei gebėjimą savarankiškai atpažinti įtartinumo kriterijus, sankcijų vengimo ar apėjimo atvejus; Gebi savarankiškai rinkti tyrimams reikalingą informaciją ir kritiškai vertinti šaltinių patikimumą; Esi analitinio mąstymo, atidus detalėms ir turi aukštą atsakomybės jausmą; Esi iniciatyvus, gebi dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje; Tavo geri bendravimo įgūdžiai ir esi lankstus pokyčių kontekste; Moki anglų kalbą (raštu ir žodžiu); kitų kalbų mokėjimas – privalumas; PPTFP srities sertifikatai (ACAMS, ICA ar kt.) – didelis privalumas.