Sustiprinto klientų tapatybės nustatymo (EDD) analitikas (-ė)

mano.bank

Vilnius

€2,500–€3,800 EUR gross | Full-time

CDD/EDD (Customer Due Diligence) AML KYC Sanctions

About the job

Plečiant komandą, kviečiame prisijungti Sustiprinto klientų tapatybės nustatymo (EDD) analitiką (-ę), kuris (-i) nori dirbti su sudėtingais atvejais, turėti realią įtaką sprendimams ir augti kartu su banku. ATSAKOMYBĖS „Mano banke“ Tu nebūsi rutininių užduočių vykdytojas (-a). Kaip mūsų komandos narys (-ė) būsi savo procesų šeimininkas (-ė), dirbsi kartu su kolegomis iš kitų padalinių ir reikšmingai prisidėsi prie bendro rezultato. Atlikti sustiprinto klientų tapatybės nustatymo (EDD) analizes, vertinant PP/TF ir tarptautinių sankcijų rizikas; Analizuoti aukštos rizikos klientų veiklos modelius, sandorius, jų tarpusavio ryšius ir galimus rizikos scenarijus; Vertinti PP/TF ir sankcijų rizikos valdymo priemonių efektyvumą bei nustatyti likutinę riziką; Bendradarbiauti su Pinigų plovimo prevencijos ir Sankcijų pareigūnais, teikiant rekomendacijas dėl klientų rizikos valdymo; Tinkamai dokumentuoti EDD analizių metu atliktus vertinimus, rengti išvadas ir rekomendacijas (žodžiu ir raštu); Prisidėti prie EDD proceso, susijusių sistemų ir vidinių procedūrų tobulinimo; Pagal kompetenciją vykdyti kitas vadovo pavestas užduotis. TIKIMĖS, KAD TU: Turi aukštąjį išsilavinimą; Esi sukaupęs ne mažiau nei 3 metus patirties pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) srityje; Tau tekę dirbti su aukštos rizikos klientais; Turi geras PP/TF ir tarptautinių sankcijų reikalavimų žinias bei gebėjimą savarankiškai atpažinti įtartinumo kriterijus, sankcijų vengimo ar apėjimo atvejus; Gebi savarankiškai rinkti tyrimams reikalingą informaciją ir kritiškai vertinti šaltinių patikimumą; Esi analitinio mąstymo, atidus detalėms ir turi aukštą atsakomybės jausmą; Esi iniciatyvus, gebi dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje; Tavo geri bendravimo įgūdžiai ir esi lankstus pokyčių kontekste; Moki anglų kalbą (raštu ir žodžiu); kitų kalbų mokėjimas – privalumas; PPTFP srities sertifikatai (ACAMS, ICA ar kt.) – didelis privalumas.

Requirements

Experience:: 3+ years
Required skills:: AML, KYC, Sanctions, Due Diligence, Risk Assessment, Client Onboarding, Adverse Media Screening
Nice-to-have skills:: Transaction Monitoring, Client Onboarding, CAMS (Certified AML Specialist), ICA Certification, OSINT (Open Source Intelligence)
Languages: English · B2 Lithuanian · C1

Compensation & logistics

Work format:: Hybrid
Working conditions:: Privatų sveikatos draudimą; 3 papildomas poilsio dienas per metus (po bandomojo laikotarpio); Išmokas sutuoktuvių, vaiko gimimo proga, finansinė parama netekus šeimos nario; Hibridinį darbo modelį; Automobilio parkavimą Vilniuje Žaliojoje zonoje arba Vilniaus JUDU viešojo transporto bilietą.
Test assignment:: Yes
Cover letter required:: No